Cảnh báo tội phạm lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước tình hình đó, lợi dụng việc một số người dân thiếu cảnh giác, thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản ngân hàng, các đối tượng phạm tội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Theo điều tra của Công an huyện Gia Viễn, lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình mua bán trực tuyến, chuyển tiền qua tài khoản các ngân hàng, Lê Văn Toản, sinh 1997, trú ở xã Sơn Lai, Nho Quan đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại gần 45 triệu đồng trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp.

Anh Vũ Tuấn Kiên, Chủ siêu thị điện máy Tuấn Kiên, thị trấn Me, huyện Gia Viễn cho biết: trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, siêu thị chúng tôi lựa chọn hình thức bán hàng trên mạng, khách hàng thanh toán chuyển khoản, chúng tôi giao hàng. 

Ngày 29/11/2021, đối tượng Lê Văn Toản đã liên hệ với tôi qua Zalo để mua một bộ loa kéo, trị giá 5,1 triệu đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận được tin nhắn báo chuyển khoản thành công, tôi đã tin tưởng cho nhân viên giao hàng nhưng đợi mãi không thấy tiền về tài khoản, biết mình bị lừa, tôi đã trình báo cơ quan Công an.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng ngày Lê Văn Toản đến các công ty, cửa hàng, siêu thị hoặc lên mạng tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội hỏi mua sản phẩm, sau đó chốt đơn và đề nghị thanh toán tiền hàng qua tài khoản mở tại các ngân hàng. 

Sau đó, lợi dụng việc chuyển tiền trên Website khác ngân hàng vào ngày nghỉ, ngày lễ, người nhận không nhận được tiền ngay, Lê Văn Toản đã sử dụng điện thoại chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi dùng phần mềm công nghệ chỉnh sửa cho phù hợp với thời gian giao dịch, chủ tài khoản, số tài khoản của người được thụ hưởng với số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền mua hàng. 

Sau đó gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại qua tài khoản Zalo hoặc Facebook để tạo niềm tin cho người bán hàng. Người bị hại vì thiếu cảnh giác hoặc thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản cho rằng mình đã nhận được tiền nhưng vì là ngày lễ, ngày nghỉ nên ngân hàng chưa thực hiện chuyển tiền, đã giao hàng cho đối tượng thậm chí còn thanh toán lại số tiền dư từ số tiền mua hàng của Lê Văn Toản.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là những trường hợp lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, tố giác tội phạm trong các tầng lớp nhân dân. 

Đồng thời, có biện pháp đề nghị các công ty, cửa hàng, người bán hàng trực tuyến thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, thường xuyên liên kết với các ngân hàng để nắm, nhận biết về phương thức, thủ đoạn loại tội phạm này, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các Wesite, tài khoản mạng xã hội, quảng cáo mua bán hàng hóa,.... có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý. 

Thượng tá Trần Đức Hạnh, Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết: Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh với tội phạm lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Gia Viễn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lợi dụng việc trao đổi mua bán online, chuyển khoản thanh toán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy; Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra địa bàn, kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng,.....

Để tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng Internet, mạng xã hội, sử dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo, thiết nghĩ bên cạnh vai trò của lực lượng Công an, mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là khi có khách đến mua hàng đề nghị giao dịch trực tuyến, chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng thì chỉ nên giao hàng khi tài khoản của mình báo đã nhận được tiền, cảnh giác khi người mua chuyển khoản dư. 

Đồng thời báo cáo ngay chính quyền hoặc cơ quan Công an khi có dấu hiệu nghi vấn, chỉ khi mọi người, mọi nhà cùng làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác thì loại tội phạm này mới không có đất sống./.

 Bài, ảnh: Tố Uyên